A Polícia Federal intensificou, nesta terça-feira (7), as investigações contra uma organização criminosa suspeita de utilizar postos de combustíveis para ocultar recursos ilícitos e promover lavagem de dinheiro no Estado do Rio de Janeiro.
Durante a 6ª fase da Operação Unha e Carne, agentes federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende.
Além das buscas, a Justiça autorizou o bloqueio de bens, valores e a suspensão das atividades econômicas de empresas apontadas como integrantes do esquema investigado.
Segundo a Polícia Federal, um relatório elaborado pelo COAF identificou movimentações financeiras superiores a R$ 7,6 bilhões ao longo dos últimos seis anos, valor considerado incompatível com a atividade declarada por parte dos investigados.
As apurações indicam que empresas do setor de combustíveis eram utilizadas para conferir aparência legal aos recursos movimentados, prática frequentemente investigada em crimes financeiros devido ao elevado fluxo de operações no segmento.
Além de lavagem de dinheiro, os envolvidos poderão responder por organização criminosa, contratação direta ilegal e outros crimes que eventualmente sejam constatados durante as investigações.
A operação integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, criada para fortalecer o combate às organizações criminosas que atuam no território fluminense.
